本報(bào)訊（記者 王譯博 通訊員 王洪巖）昨日，市公安局文化路分局通報(bào)一起特大電信詐騙案件的偵破情況，該案共刑事拘留35人，其中依據(jù)涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕21人，依據(jù)非法經(jīng)營罪批準(zhǔn)逮捕3人，涉案金額高達(dá)5000萬元。
今年5月，警方在對轄區(qū)寫字樓進(jìn)行排查時(shí)發(fā)現(xiàn)“河南興耀恒得商貿(mào)有限公司”利用一個(gè)名為“FXWPD”的外匯交易平臺軟件開展炒外匯業(yè)務(wù)。這種業(yè)務(wù)全部通過虛擬的網(wǎng)絡(luò)平臺操作，安全性存疑，而且還是外匯業(yè)務(wù)，引起警方的察覺并開始進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查中發(fā)現(xiàn)“河南興耀恒得商貿(mào)有限公司”使用的外匯交易平臺是其上線公司“河南中佰文企業(yè)管理咨詢有限公司”經(jīng)營推廣的。
5月20日，在確認(rèn)該商貿(mào)公司的業(yè)務(wù)涉嫌違法后，文化路分局將該公司法人張某和主要業(yè)務(wù)員張某濤刑事拘留。6月23日，檢方以涉嫌詐騙罪將其二人批捕。隨后，警方成立專案組做進(jìn)一步調(diào)查。
調(diào)查中，警方在青島查獲到FXWPD外匯交易平臺軟件的制作公司——科瑞德科技有限公司。該公司葛某等5名嫌疑人通過購買盜版軟件，開發(fā)出一系列非法的相關(guān)交易平臺軟件，然后以每月1700美金的價(jià)格租給中佰文公司使用。
隨后在相關(guān)技術(shù)人員的幫助下，專案民警最終通過受害人匯款的電子訂單號查詢到受害人的資金通過第三方支付通道，進(jìn)入一個(gè)名叫“鄭州藍(lán)之靈商貿(mào)有限公司”的賬戶內(nèi)。
從今年3月到7月短短幾個(gè)月內(nèi)，鄭州藍(lán)之靈商貿(mào)有限公司在第三方支付公司的賬戶交易流水為1800多萬元。
8月7日上午，專案組兵分多路展開行動(dòng)，將中佰文總部及省內(nèi)5家分公司一舉打掉。
警方介紹，興耀恒得商貿(mào)公司與河南中佰文公司簽署代理合同，代理了一個(gè)叫“FXWPD”的外匯交易平臺軟件，然后招募業(yè)務(wù)員通過微信、QQ聯(lián)系炒外匯的客戶，并利用上線公司中佰文提供的營銷“話術(shù)”與客戶周旋，最終騙取客戶信任，將銀行卡綁定在其軟件上進(jìn)行充值交易。
該犯罪團(tuán)伙自2016年初利用該FXWPD平臺瘋狂作案，至案發(fā)時(shí)，已達(dá)一年半時(shí)間，涉案金額5000多萬元。