來源：鄭州晚報
原標題：《緝捕潛逃境外經濟犯罪嫌疑人30名 省公安廳通報打擊經濟犯罪8大典型案例》
信用卡詐騙、非法經營、非法集資……在“5.15”經偵宣傳日到來之際，5月12日，河南省公安廳召開新聞發布會，通報2020年全省經偵工作主要情況并發布典型案例。
聚焦嚴打經濟犯罪，綜合打擊成效明顯提升
2020年破獲經濟犯罪案件、抓獲犯罪嫌疑人、挽回經濟損失，同比分別增長36%、13%和11%。按照公安部部署，依法嚴厲打擊涉疫類犯罪，深入開展打擊非法集資犯罪、打擊地下錢莊“殲擊20”、打擊涉稅犯罪“百城會戰”、“獵狐”等專項行動，取得明顯成效。全省新立非法集資案件辦結率93.5%，年前積案辦結率98.5%，連續5年超額完成“新立案件和積案辦結率均達到80%”的工作目標。“殲擊20”專項行動共發起全國集群戰役21個，抓獲犯罪嫌疑人1092人。“百城會戰”成功發起全國會戰戰役9個，開封“9.3”、商丘“12.12”特大虛開發票案分別受到公安部賀電表彰。緊盯不放、強力追逃，先后從西班牙、新加坡、日本等16個國家和地區緝捕潛逃境外經濟犯罪嫌疑人30名。
全省經偵部門利用資金查控手段有力支撐服務公安中心工作，共配合刑偵、治安等警種，協助完成4起中央督導組督辦涉黑案件打財斷血工作，參與偵破跨境賭博案件145起、打掉涉賭平臺83個。
2020年，全省公安經偵部門先后受到公安部通令嘉獎3次、賀電表彰6次，榮立集體一等功1次，公安部“云端”打擊績效考評中，我省綜合成績居全國第8位，為維護治安大局穩定、保障人民群眾利益、護航經濟社會發展做出了經偵應有貢獻。
通報8大典型案例
一、“某某網”傳銷案。2021年1月，駐馬店市公安局根對河南某某電子商務有限公司涉嫌組織、領導傳銷活動案立案偵查。經查，河南某某商務有限公司在其網上商城推行經營模式，利用微信群、公眾號和網絡直播等媒介虛構、夸大產品功效和經營前景，誘騙參加者通過購買商品加入平臺，以發展下線、拉人頭獲得返利的方式，進行網絡傳銷。目前，已成功抓獲了包括主犯在內的犯罪團伙成員28人。
二、“IDS”傳銷案。2020年3月，許昌市公安局魏都分局依法對“IDS”平臺涉嫌組織、領導傳銷活動案立案偵查。經查，該案主犯伙同他人設立“IDS”平臺，以“外匯交易”為噱頭，以高額回報為誘餌，采用拉人頭、收取入門費、級別計酬的方式進行傳銷犯罪。目前，該案已抓獲主要犯罪嫌疑人16名。
三、賴某某非法集資案。經查，2010年9月以來，賴某某等人在河南、山西、陜西、甘肅、寧夏、四川等地相繼開設公司24家，以項目用款等名義，以高額利息為誘餌，面向社會群眾非法吸收存款。目前，經洛陽市公安局偵辦，主犯賴某某因犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪被依法判處有期徒刑20年。
四、“12.12”假幣專案。2019年，周口市公安局成功偵辦公安部督辦“12.12”特大假幣專案，搗毀窩點2處，抓獲犯罪嫌疑人16名，繳獲膠版25張，設備5臺，查獲特種紙張7噸。該案的勝利告破，極大震懾了假幣犯罪分子的囂張氣焰，有力地維護了國家金融管理秩序和貨幣安全。
五、“11.29”系列融資類合同詐騙案。歷經兩年多偵查，2020年5月，洛陽市公安局摧毀一個利用民營企業融資難這一背景而實施融資類合同詐騙的特大犯罪團伙，凍結涉案資金2000多萬元，止付被騙款5000多萬元。經進一步深挖，共研判出全國此類犯罪團伙23個。目前，共抓獲犯罪嫌疑人80余名，有力地打擊了融資類合同詐騙犯罪，有效地凈化了民營企業營商環境。
六、“9.03”特大虛開增值稅專用發票案。2020年5月9日，開封市公安局對陳某某特大虛開增值稅案開展集中收網，打掉一個以皮革加工生產為掩護，大肆實施虛開、騙稅的特大犯罪團伙，共抓獲犯罪嫌疑人57名，查扣現金2000余萬元，凍結涉案資金上億元。該案的成功偵破，有力維護了稅收征管秩序和國家稅收安全。
七、“1.08”非法經營案。2020年1月，焦作市沁陽市公安局依法對“天天向上”跑分平臺涉嫌非法經營犯罪立案偵查。經查，2019年初，境外不法人員華某遙控境內人員搭建“天天向上”平臺，該平臺利用“搬運工”提供的支付寶、微信收款碼為賭博網站收取賭資，獲利上億元。2020年4月、6月，焦作市公安局先后組織了兩波次集中打擊，抓獲犯罪嫌疑人234人，并于7月成功發起全國集群戰役。
八、“7.02”妨害信用卡管理案。2019年7月，鶴壁市公安局依法對劉某某、胡某某涉嫌妨害信用卡管理犯罪立案偵查。經查，犯罪嫌疑人以開設公司、成立工作室為名義，組織員工大量辦理銀行卡、U盾、電話卡、手持身份證照（俗稱四件套），以500至1500不等的價格出售給虛擬貨幣平臺非法使用。目前，經對該案進行集中收網，成功打掉犯罪窩點2個，扣押涉案銀行卡441張、開卡單據1300余份，抓獲嫌疑人25人，凍結涉案資金3500萬。
鄭報全媒體記者 張玉東 見習記者 劉地
