河南日報客戶端記者 李鳳虎 通訊員 王洪巖
6月13日，鄭州警方發(fā)布消息，歷經(jīng)近9個月的奮力攻堅，警方一舉偵破了一起特大保健品系列詐騙案，截至目前，警方共抓獲該詐騙團伙頭目、業(yè)務(wù)骨干、業(yè)務(wù)員、物流發(fā)貨人員、倉儲人員133名，刑事拘留98人，徹底搗毀了這個推銷保健品詐騙犯罪團伙及其背后黑色的產(chǎn)業(yè)鏈條。
物流單據(jù)鎖定三個詐騙窩點
2016年9月，接到報案后，該案所采取的“以推銷保健品實施詐騙”的新型作案手法和專門以“老年人為實施詐騙對象”的兩大作案特點，迅速引起了鄭州市公安機關(guān)的高度重視。經(jīng)過深入分析研究，專案組明確了“外圍追蹤”的偵查方向，決定從掌握的所有前期線索入手，抽絲剝繭，層層深入，逐漸縮小“包圍圈”，圈定嫌疑人。
“本案是一種新型詐騙手法，我們面對的是一群犯罪嫌疑人，傳統(tǒng)的偵查手段容易暴露偵查意圖、打草驚蛇，我們必須從細節(jié)入手，順線追蹤！”金水路分局案件偵辦大隊大隊長晉朝輝介紹說。專案組兵分兩路，分別圍繞報警人劉先生提供的推銷員王某的業(yè)務(wù)電話和購買保健品時的物流單據(jù)入手，調(diào)查嫌疑人的身份及相關(guān)情況，慢慢撕開案件的口子。
專案組經(jīng)過調(diào)查，很快發(fā)現(xiàn)，王某給劉先生聯(lián)系的電話號碼是一家叫“美時美刻”的商務(wù)咨詢公司業(yè)務(wù)電話，該公司的負責人為田某，公司主要從事一些保健品的電視購物推廣。順著這條線，偵查員對該公司及田某展開了秘密偵查。
隨著偵查深入，田某、洪某、黃某、呂某等幾個主要負責人漸漸浮出水面，偵查信息清楚顯示他們常年頻繁交集，且從事的均為保健品經(jīng)銷、健康咨詢等業(yè)務(wù)，有較大的作案嫌疑。經(jīng)過對田某與這些人的關(guān)系進行梳理，一張巨大的涉案人員關(guān)系網(wǎng)逐漸清晰浮現(xiàn)在專案組面前，更讓偵查員興奮和驚訝的是，這張關(guān)系網(wǎng)上竟有著近二百名犯罪嫌疑人。
與此同時，另一路偵查員從劉先生手頭僅存留的部分保健品物流包裝入手，對所有包裝進行細致歸類，一家一家快遞公司的層層倒查，對已掌握的物流單號等信息進行抽絲剝繭的仔細查詢，獲取了對報案人實施詐騙的犯罪團伙大量信息。因為詐騙嫌疑人都是要通過物流公司來代收款項，經(jīng)過縝密篩選、對比后，專案組迅速鎖定了鄭州市內(nèi)的三個可疑出貨點，并秘密對這幾點上所有可疑人員的活動情況進行全面布控。據(jù)查，該團伙在近兩年時間內(nèi)向全國各地瘋狂發(fā)件11余萬件，代收款金額逾億元，且使用了數(shù)百張銀行卡賬戶接受快遞公司代收款。
三百名警力兵分三路同時收網(wǎng)
專案組通過對前期掌握的信息全面細致分析研判，決定從資金流向入手，調(diào)查該詐騙團伙的層級構(gòu)架。
但是要想從數(shù)百張銀行卡上梳理清楚資金流轉(zhuǎn)，工作量非常龐大。因此，專案組抽調(diào)三十名警力不分晝夜、滴水不漏地開展銀行流水梳理工作。經(jīng)過近一個月的艱苦努力，終于徹底查清了該犯罪團伙自上而下的層級機構(gòu)，并將參與生產(chǎn)、運輸、倉儲、實施電話詐騙等全過程的百余名涉案嫌疑人成功鎖定。
為更詳盡掌握該犯罪團伙的信息，專案組還派出警力，利用涉案公司發(fā)布的招聘信息，派出臥底警員進入其公司內(nèi)部。通過一段時間的潛伏偵查，獲取了該團伙在市內(nèi)經(jīng)營的三個窩點的具體位置信息，摸清了該團伙的經(jīng)營模式，進一步完善了涉案人員名單。
在偵查信息、拉網(wǎng)布控、人員保障、地方配合等工作一切就緒后，專案組決定對該犯罪團伙實施統(tǒng)一抓捕。3月31日，專案組調(diào)集刑偵、治安等警力300人，兵分三路對三個窩點同時開展抓捕。
3月31上午10：40，北京、南陽及鄭東新區(qū)的7名主要嫌疑人落網(wǎng)！
當日上午11：00，300名民警力將花園路蘭德中心、東風路金成國際、東明路御璽大廈內(nèi)的三個涉嫌詐騙窩點包圍！
“進去后，我們發(fā)現(xiàn)該團伙的部分業(yè)務(wù)員正拿著臺詞進行電話詐騙，他們事先將受害人可能提問的各類問題都備好了答案，挖空心思博取讓受人的信任。”金水路分局案件偵辦大隊副大隊長唐濤介紹說。
不到一個小時，三個抓捕分隊成功從三個窩點將該團伙頭目、業(yè)務(wù)骨干、業(yè)務(wù)員、物流發(fā)貨人員等共計120余人全部抓獲。
至此，這個以保健品為誘餌實施詐騙的特大犯罪團伙被警方徹底端掉！
虛構(gòu)巨額補貼政策引誘受害人上當
經(jīng)過專案偵查員突審，警方發(fā)現(xiàn)這個犯罪團伙作案的目標全是老年人，他們利用老年人大多患有疾病的心里特點，大肆宣傳自己的保健品有神奇功效，甚至號稱能包治百病，來騙取受害人的信任，隨后迅速“咬住”目標不斷實施心理戰(zhàn)將受害人拖下水——將普通的保健品吹噓成包治百病的神藥讓受害人購買，購買過程中他們又虛構(gòu)巨額補貼政策，引誘受害人大量購買，受害人一旦相信并按要求購買后，他們立即失去聯(lián)系。
偵查中，民警發(fā)現(xiàn)該詐騙團伙共有三個窩點，打著不同名稱的健康咨詢公司的旗號實施詐騙，每個窩點二三十人不等，窩點內(nèi)分為熱線組、回訪組和售后組，按照各自分工對受害人實施詐騙，詐騙成功后他們的提成在6%左右。為了騙取受害人的信任，該團伙還利用電視購物等平臺做廣告，不僅夸大其保健品的作用，還常常混淆保健品和藥品的概念，來騙取受害人的錢財。
該案件在成功偵破的同時，也給出了很多警示和反思，這起案件中，犯罪嫌疑人正是鉆了部分老年人法律意識淡薄、防范意識不強、封建迷信思想重、貪圖小便宜等弱點的空子，“發(fā)明”出各類“保健品講座”“廠家大促銷活動”等新型詐騙手法，警方在此提醒廣大群眾，不要相信天上會掉餡餅，要切記：加強自身防范意識，克服貪欲心理，打消“花小錢賺大錢”“吃小虧占大便宜”的念頭；自己拿不定購買主意時，可以找孩子征求意見，需要報警時要堅決報警；有病要到正規(guī)的醫(yī)院去看，買藥要到正規(guī)的藥店去買，不要輕信所謂的包治百病的“神藥”，發(fā)現(xiàn)問題及時撥打110報警或與質(zhì)監(jiān)部門、消費者協(xié)會聯(lián)系。
