映象網(wǎng)訊（記者 王韶卿 文/圖 程維康/視頻 通訊員 張斌）8月24日下午，鄭州市公安局鄭東分局民從成都押解25名嫌疑人到達(dá)鄭州東站。至此，一起覆蓋10個(gè)省份的大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)詐騙案件得以成功告破，共抓獲39名犯罪嫌疑人。
2019年7月27日，鄭東分局案件偵辦大隊(duì)接到群眾報(bào)警，稱(chēng)被人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)郵件冒充其公司領(lǐng)導(dǎo)詐騙172.9萬(wàn)元。
接警后，辦案民警在市局反詐中心的大力支持下，對(duì)資金流進(jìn)行了分析，發(fā)現(xiàn)被騙資金已流入遍布全國(guó)的14個(gè)賬戶(hù)中。
隨后，偵查員順藤摸瓜對(duì)這些涉案賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)人逐一展開(kāi)核查，并輾轉(zhuǎn)多地查找線索，固定證據(jù)。經(jīng)過(guò)偵查，一個(gè)覆蓋全國(guó)，以“收卡售卡”為主要手段的大型網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)浮出水面。
案件發(fā)生后，鄭東分局黨委高度重視，立即將案件情況向市局進(jìn)行了匯報(bào)。鄭州市副市長(zhǎng)、公安局長(zhǎng)馬義中做出批示：電信詐騙案件涉案金額高、社會(huì)危害大、群眾反映強(qiáng)烈，必須全力攻堅(jiān)、嚴(yán)懲不貸。
為全力貫徹馬義中副市長(zhǎng)的指示要求，分局面對(duì)安保任務(wù)重、警力緊張、地域跨度廣、線索追蹤難等實(shí)際困難，主動(dòng)作為、迎難而上，立即抽調(diào)案件偵辦大隊(duì)精銳力量成立“7.27”專(zhuān)案組，分局黨委書(shū)記、局長(zhǎng)張予西任組長(zhǎng)。
在通過(guò)偵查確定部分犯罪嫌疑人已出境后，專(zhuān)案組及時(shí)轉(zhuǎn)變思路、調(diào)整偵查方向，在深挖線索、打擊上游灰色產(chǎn)業(yè)鏈、擴(kuò)大戰(zhàn)果方面攻堅(jiān)努力。專(zhuān)案組周密部署、精心謀劃、分工協(xié)作，其中一組民警負(fù)責(zé)對(duì)被騙資金進(jìn)行梳理追蹤；一組民警負(fù)責(zé)對(duì)“販卡收卡”人身份進(jìn)行確定；一組民警前往成都、武漢、無(wú)錫、福建等地開(kāi)展抓捕工作。
通過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的主要犯罪手段為：誘騙涉世未深的青少年在銀行開(kāi)戶(hù)辦卡，以低價(jià)收卡，然后以高價(jià)販賣(mài)給不法之徒，以此從中牟利。在出賣(mài)公民信息、販賣(mài)銀行卡、網(wǎng)上詐騙、境外洗錢(qián)整個(gè)詐騙鏈條中屬于關(guān)鍵環(huán)節(jié)。該團(tuán)伙組織嚴(yán)密、等級(jí)森嚴(yán)，自下而上分為兼職、小領(lǐng)隊(duì)、大領(lǐng)隊(duì)、老板助理、老板五個(gè)等級(jí)。其中，兼職負(fù)責(zé)收卡，然后通過(guò)“閃送”的方式郵寄給領(lǐng)隊(duì)，并從中收取好處費(fèi)；領(lǐng)隊(duì)收卡后以同樣的方式郵寄給老板助理，收取好處費(fèi)；老板收卡后負(fù)責(zé)銷(xiāo)售。各級(jí)之間單線聯(lián)系、互不見(jiàn)面。其接貨地點(diǎn)均選擇在人流量較為密集的公交站、火車(chē)站等地，且一般為2人，1人負(fù)責(zé)放哨，在排除危險(xiǎn)因素以后，才肯接貨。
該團(tuán)伙至上而下均有較強(qiáng)的反偵查意識(shí)，所有可能暴露其犯罪身份的手機(jī)卡、微信號(hào)、銀行卡均系通過(guò)違法渠道購(gòu)買(mǎi)，登記人與犯罪嫌疑人之間根本沒(méi)有任何關(guān)系，這就給偵查工作帶來(lái)了巨大的挑戰(zhàn)。
面對(duì)困境，民警將科技偵查手段和傳統(tǒng)布控手段相結(jié)合，從底層的兼職人員開(kāi)始，逐級(jí)抓捕突破、層層向團(tuán)伙中心滲透，并多線并進(jìn)，確保萬(wàn)無(wú)一失。在試圖與老板周某接觸中，偵查員嘗試與周某聯(lián)系。但其見(jiàn)到下線轉(zhuǎn)運(yùn)的銀行卡未能及時(shí)發(fā)出，周某心生疑慮，頻繁要求偵查員與其視頻聊天，并將一切原有的聯(lián)系方式全部更換，企圖以此掩蓋其真實(shí)身份。偵查員就抓住其多疑惶恐的心態(tài)，最終確定其在外藏匿的地點(diǎn)，并成功抓獲。
7月底以來(lái)，面對(duì)高強(qiáng)度、跨區(qū)域、長(zhǎng)時(shí)間的連續(xù)作戰(zhàn)，專(zhuān)案組全體成員充分發(fā)揚(yáng)忠誠(chéng)奉獻(xiàn)、敢打必勝的鄭東公安精神，黨員干部以身作則、沖鋒在前，辦案民警擔(dān)當(dāng)奉獻(xiàn)、不辱使命。在馬義中副市長(zhǎng)的關(guān)心指導(dǎo)下，在市局相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)大力支持下，在外地警方的全力協(xié)作下，各地作戰(zhàn)小組捷報(bào)頻傳，最終該團(tuán)伙成員全部落網(wǎng)，共抓獲嫌疑人39人。
警方在此提醒，一定要妥善保管自己的個(gè)人信息，萬(wàn)不可輕易透漏給他人，更不可作為獲利的手段。特別是一些企業(yè)財(cái)務(wù)人員，在收到各自負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)郵件和電話要求轉(zhuǎn)款時(shí)，務(wù)必核實(shí)清楚，以免上當(dāng)受騙。
下一步，鄭東公安分局將繼續(xù)從快、從重、從嚴(yán)打擊各類(lèi)詐騙團(tuán)伙，為民辦實(shí)事、好事、難事，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)治安大局穩(wěn)定，以實(shí)際行動(dòng)為建國(guó)70周年大慶獻(xiàn)禮！
