日前,建行南陽分行某支行營業大廳內,大堂經理和柜員正在緊張而忙碌地辦理著業務。
10時28分,一名30歲左右的男客戶來到3號窗口。“你好!請問你辦理什么業務?”“我想開張銀行卡。”客戶回答。“請出示身份證!”柜員在認真審核身份證后,發現其名下已經有一張建行卡,“同志,你以前沒有辦過建行卡嗎?”客戶答:“沒有呀!”一句話引起了網點營運主管的警覺,“你身份證讓其他人用過嗎?”“沒有,但身份證以前丟失過。”營運主管立即讓柜員查看賬戶交易,發現該賬戶余額15.87萬元,且交易量非常大,大部分為支付寶轉入的,經大致估算,此卡從2016年10月到目前,交易量超1萬筆,金額有數千萬之多!
“立即報告公安機關!”營運主管果斷作出決定,隨后,主管語重心長地向客戶說明情況并建議客戶將現金上交公安機關,客戶認同后,營運主管馬上向行領導及上級行匯報請示,行領導詳細了解情況后,立即向當地公安機關報警。
目前,警方已立案調查并上報金融詐騙中心,辦案民警初步掌握銀行卡詐騙線索,現該案件正在審理之中。⑩3
(賀明芳)
來源;南陽晚報











