為了認(rèn)真落實(shí)反洗錢法規(guī)制度，進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢工作的有效開展，預(yù)防和打擊洗錢犯罪活動(dòng)，提升反洗錢履職能力，近日，南召縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社開展反洗錢知識(shí)培訓(xùn)。

　　本次反洗錢知識(shí)培訓(xùn)精心搜集反洗錢實(shí)際案例，講解主要內(nèi)容涉及反洗錢的概念、意義、金融機(jī)構(gòu)必須履行的義務(wù)、賬戶實(shí)名制制度等，并緊密結(jié)合日常業(yè)務(wù)操作講解了落實(shí)反洗錢相關(guān)法規(guī)的具體操作要求，將客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度、客戶實(shí)名制等主要制度進(jìn)行了詳細(xì)舉例講解。通過此次反洗錢知識(shí)培訓(xùn)，員工深入學(xué)習(xí)了反洗錢的相關(guān)知識(shí)，領(lǐng)悟了反洗錢在日常生活中的意義以及必要性，更加明確了各自崗位在反洗錢工作中必須履行的職責(zé)和義務(wù)，達(dá)到了預(yù)期的學(xué)習(xí)效果。(杜明 王大玲)