為有效防范網絡電信詐騙犯罪,切實保護客戶的資金安全,工行南陽分行從強化客戶身份識別等基礎工作入手,積極配合公安部門,全面堵截電信詐騙案件的發生,累計為客戶挽回被騙資金200多萬元,受到了社會各界的好評。
該行印發折頁20萬份,在自助銀行客戶區常年設立防電信詐騙宣傳欄,通過電子屏幕播放提示,全方位向社會公眾和客戶宣傳普及防范電信網絡金融詐騙知識。
該行以落實實名制為抓手,在開立個人結算賬戶時,對客戶提供的身份證,認真進行聯網核查,強化身份識別,杜絕假冒身份開戶現象;對持卡人的信息,認真執行柜面和后臺雙線核實的要求,一旦發現違規用卡,確保立即止付或銷卡。
目前,該行已運用遠程監控聯網系統,可全方位還原涉案人員出入營業網點時留存的影像,對詐騙案件的偵破提供有力的證據,大型數據庫將對涉案資金的去向及分解能夠做出詳細的記錄,現累計為司法部門提供影像資料和資金交易數據100多次,共協助凍結電信詐騙資金300余萬元。(王方明)











