猛犸新聞?東方今報(bào)記者 米方杰
“偽造國(guó)家機(jī)關(guān)任命書(shū)、承諾三個(gè)月返回本錢(qián)、虛構(gòu)國(guó)網(wǎng)項(xiàng)目、全國(guó)設(shè)立4100余處課堂……”5月6日，記者從省公安廳了解到，近日，永城市公安局成功破獲一起民族資產(chǎn)解凍類(lèi)特大詐騙、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案。截至目前，抓獲骨干成員82人，批準(zhǔn)逮捕27人，查扣、凍結(jié)涉案資金3.67億元。
在筆記中民警發(fā)現(xiàn)了“民族大業(yè)”“民族資產(chǎn)”等內(nèi)容
近年來(lái)，不法分子通過(guò)編造“國(guó)家精準(zhǔn)扶貧”、“一帶一路”、“民族資產(chǎn)眾籌”、“民族資產(chǎn)解凍”等項(xiàng)目，偽造“主席令”“密令”等所謂國(guó)家機(jī)關(guān)文件印章，以“小付出”“高回報(bào)”噱頭為誘餌，通過(guò)吸納成員、吸收資金等手段逐步發(fā)展成為層級(jí)鮮明、管理有術(shù)的龐大詐騙組織，頻繁利用電信、網(wǎng)絡(luò)、銀行轉(zhuǎn)賬等途徑對(duì)所謂“項(xiàng)目”下游群體實(shí)施詐騙。此類(lèi)犯罪統(tǒng)稱(chēng)為“民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙”犯罪，嚴(yán)重侵害了人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，擾亂了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。河南公安機(jī)關(guān)按照公安部統(tǒng)一部署持續(xù)保持對(duì)些類(lèi)犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)。
今年3月9日，永城市公安局民警在摸排中發(fā)現(xiàn)，曾有一伙人租用民房搞集會(huì)培訓(xùn)。民警在現(xiàn)場(chǎng)提取5千余份《東望集團(tuán)會(huì)員電子信息入檔表》、學(xué)習(xí)筆記、培訓(xùn)資料等證據(jù)，并在筆記中發(fā)現(xiàn)了“民族大業(yè)”“民族資產(chǎn)”“精準(zhǔn)扶貧”等內(nèi)容。
根據(jù)《東望集團(tuán)會(huì)員電子信息入檔表》記錄的人員信息，偵查人員找到多名“東望集團(tuán)”的會(huì)員，通過(guò)詢(xún)問(wèn)，確認(rèn)該組織涉嫌虛構(gòu)民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目詐騙會(huì)員錢(qián)財(cái)?shù)姆缸锸聦?shí)。商丘市公安局隨即成立“3.12”專(zhuān)案組，抽調(diào)法制、經(jīng)偵以及相關(guān)派出所骨干民警參戰(zhàn)。3月20日至21日，專(zhuān)案組抽調(diào)精干警力300余人，成立45個(gè)抓捕小組，分赴全國(guó)29個(gè)省（市、自治區(qū)），對(duì)該集團(tuán)骨干成員實(shí)施統(tǒng)一抓捕。
主要組織者冒充某省會(huì)城市常務(wù)副市長(zhǎng)等招搖撞騙記者了解到，經(jīng)查，劉某起、馮某飛等人成立東望網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限責(zé)任公司、東方希望網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)有限公司、世紀(jì)華翔龍騰國(guó)際科技（北京）有限公司等企業(yè)，虛構(gòu)所謂的“國(guó)網(wǎng)項(xiàng)目”，聲稱(chēng)“東望集團(tuán)”是經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)的從事國(guó)網(wǎng)項(xiàng)目推廣的民間機(jī)構(gòu)，騙稱(chēng)在國(guó)網(wǎng)開(kāi)通以后，會(huì)員都能得到國(guó)家給予的高額回報(bào)，誘使會(huì)員以3900元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)GK卡、以500元購(gòu)買(mǎi)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士服裝，以此詐騙會(huì)員錢(qián)財(cái)；虛構(gòu)QSC中創(chuàng)聯(lián)項(xiàng)目，以發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)為由非法募集資金，承諾3個(gè)月返回本錢(qián)，騙取會(huì)員交納3000-30000元不等的費(fèi)用參與投資。同時(shí)，與黑龍江省某公司合作，以每斤6元、12.5元、13.5元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)大米，加高到5至6倍以后，以每斤30元、60元、90元的價(jià)格賣(mài)給會(huì)員，誘使會(huì)員發(fā)展下線(xiàn)逐層銷(xiāo)售返利。
尤其是該集團(tuán)主要組織者馮某飛，通過(guò)偽造中央機(jī)關(guān)的“任命書(shū)”，偽造黨和國(guó)家主要領(lǐng)導(dǎo)人的簽名，虛構(gòu)其身份為某省會(huì)城市常務(wù)副市長(zhǎng)、財(cái)政部民族資產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)扶貧協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、中紀(jì)委執(zhí)行局監(jiān)控監(jiān)督監(jiān)察委員會(huì)主任等職務(wù)招搖撞騙，造成極其惡劣的政治和社會(huì)影響。
據(jù)悉，截至目前，警方已抓獲該集團(tuán)骨干成員82人，批準(zhǔn)逮捕27人，查扣、凍結(jié)涉案資金3.67億元。
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民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙犯罪是指不法分子打著國(guó)家、民族旗號(hào)，偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章，以所謂的“民族資產(chǎn)”需要解凍，交納一定啟動(dòng)費(fèi)用便可獲得巨額報(bào)酬為名，實(shí)施各類(lèi)民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙活動(dòng)。近年來(lái)，此類(lèi)犯罪花樣不斷翻新、手段不斷升級(jí)，犯罪分子以“慈善”“扶貧”“養(yǎng)老”等名目巧設(shè)“基金會(huì)”，借助微信、QQ等社交工具建群發(fā)展下線(xiàn)、進(jìn)行裂變式傳播，引誘大量群眾加入所謂的“民族資產(chǎn)”解凍項(xiàng)目，抓住受害人的僥幸心理，宣講只須交納幾十元錢(qián)的會(huì)員費(fèi)，就可以在后期得到高額回報(bào)，從而達(dá)到詐騙的目的。
