聽人說炒期貨比炒股票賺錢，新密的宋女士便賣掉股票，投資40萬元炒期貨，結(jié)果一下子被騙走了30萬元。接到宋女士報案后，豫、冀、遼警方協(xié)同作戰(zhàn)，先后打掉了3個電信詐騙團伙，抓獲涉案人員96名，其中刑拘主涉案人36名，破獲案件1000余起，涉案資金9000余萬元。
記者 薛璐 通訊員 趙京亞 魏錦池 文/圖
炒期貨本金被騙
4月4日，新密市民宋女士接到一個來自遼寧沈陽的電話。對方自稱姓陳，是炒股老師，可以為她推薦一些行情比較好的股票。
二人在微信聊天時，陳某自稱，今年34歲，在浙江杭州開了一家農(nóng)家樂飯店。在倆人接觸過程中，陳某不斷發(fā)一些他開著高檔轎車、出入高檔會所之類的照片，處處顯示出一個事業(yè)有成、生活高端之人的做派。
聊了一段時間后，陳某問宋女士現(xiàn)在股票行情如何，宋女士就把自己的賬戶截圖給了對方，賬戶顯示余額過百萬。陳某建議宋女士把炒股票的錢全部提出來炒期貨。
隨后，陳某把一個微信名叫“盛達資本開戶經(jīng)理-小高”的人推薦給宋女士，“小高”經(jīng)理熱情指導宋女士開戶。今年5月初，宋女士按小高的指示，往“盛達資本”軟件里一次充值30萬元，不料充值之后就發(fā)現(xiàn)少了200元，對方說是入金手續(xù)費。轉(zhuǎn)入資金后，陳某又給她推薦了“金融分析師-老秦”。在“老秦”的耐心指導下，宋女士先買入了500手螺紋鋼。交易時宋女士又發(fā)現(xiàn)，每手要給平臺交100元手續(xù)費，這500手就交了5萬元。
讓宋女士始料未及的是，過了兩天，當她又登錄這個平臺時，發(fā)現(xiàn)她的賬戶里只有10萬元左右了，她問“秦老師”怎么回事，“秦老師”說是近期行情不好。陳某信誓旦旦地向宋女士表示：如果到最后真的把錢賠光了，他就給宋女士補償損失。
幾天后，“秦老師”勸宋女士買其他期貨，說再投入一些，很快就能回本。宋女士又往平臺賬戶里充了10萬元，又買了一種期貨。沒承想，20萬元很快變成了15萬元。面對宋女士的抱怨，“秦老師”承認自己水平有限，愿意介紹自己做期貨從沒賠過錢的師兄來指導宋女士炒期貨，但其師兄的入金門檻是88萬元。宋女士一時拿不出這么多錢，只好繼續(xù)跟著“秦老師”炒期貨。沒幾天，又賠進去了5萬多元。從5月上旬到下旬，20多天時間里，宋女士共賠了近30萬元，這讓宋女士對炒期貨徹底失去了信心，忙把賬戶里剩下的10萬元退了出來。
6月下旬一天，宋女士偶遇一位炒期貨客戶得知，國內(nèi)正規(guī)期貨平臺只有4家，而“盛達資本”不在其中。
6月28日，宋女士報警，新密警方將其定為“6·28”特大電信詐騙案。
“內(nèi)部人”暴露騙局內(nèi)幕
就在宋女士報警的第二天，一位自稱“內(nèi)部人”的年輕人來到新密市公安局刑偵一中隊投案自首，希望得到從輕處理。
年輕人叫小明，剛20歲，吉林人，初中畢業(yè)后到處打工，2018年3月上旬，應聘到沈陽市古威科技有限公司（以下簡稱“古威公司”），6月下旬辭職。
小明應聘的古威公司，是專門做股票和期權(quán)的。加入公司后，參加公司每周六中午的培訓課，內(nèi)容主要是股票、期貨知識、如何跟客戶聊天、怎樣去刺激客戶、開發(fā)客戶和包裝自己等。刺激客戶就是向客戶發(fā)一些盈利截圖，讓客戶看到加入公司平臺后能夠掙到錢；包裝就是偽裝成炒期貨成功人士，與客戶建立感情，讓客戶相信公司有實力、有能力賺到錢。
接下來，小明按照學到的知識，自稱“同花順”股票軟件客服代表，與客戶進行聯(lián)系。又用“陳某”這個微信名，把宋女士拉進了他們的微信群，還把自己包裝成一個年齡30多歲、離異、沒有孩子、之前做建筑和炒股，現(xiàn)在杭州開農(nóng)家樂飯店的成功人士，最后把“小高”經(jīng)理和“秦老師”推薦給宋女士幫她炒期貨賺錢。其實，“小高”經(jīng)理和“秦老師”是同一個人，是古威公司一個總監(jiān)。
小明每月工資標準是3400元加提成，提成比例是8%~9%。他從應聘任職到辭職兩個半月時間里，共得款2.8萬余元。其中宋女士共投資了29萬余元，小明從中提成1.8萬元。
小明透露，盡管自己不是高層管理人員，但他從業(yè)2個多月來，卻沒發(fā)現(xiàn)一個掙錢的投資者。小明家居鄉(xiāng)下，父母都是實誠人，深知掙錢的艱辛，實在不忍心再欺騙人家，就毅然辭職，又于6月27日向宋女士打電話說明實情，并來到公安機關投案自首。
至此，這宗電信詐騙大案露出了冰山一角。
兩路出擊，剝繭抽絲
鑒于案情重大，新密市公安局成立起以局長張繼軍為組長、刑偵副局長魏利強為副組長的“6·28”專案組，將案情逐級上報到鄭州市公安局、河南省公安廳。專案組并派出兩組警力，一組前往沈陽調(diào)查，確認有無這個公司，一組調(diào)查宋女士投資平臺的資金流向。
刑偵副局長魏利強率員來到沈陽后，得到當?shù)鼐饺χС峙浜希杆俨榍骞磐镜膩睚埲ッ}，基本確認這是一個以詐騙為生的公司。
調(diào)查資金流向的民警順著宋女士“入金”線路追蹤調(diào)查發(fā)現(xiàn)，古威公司向宋女士指定的入金賬戶叫“上海銀生寶電子支付服務有限公司客戶備付金”，并不是國家正規(guī)期貨公司指定的銀行，資金最終流到位于石家莊的“河北萍聚投資管理有限公司”（以下簡稱“萍聚”）公戶內(nèi)，后又被轉(zhuǎn)到陳某、王某寧、郭某杰、鄧某生等5個私人賬戶，5個人又分別轉(zhuǎn)到其他幾十個人的私人賬戶。僅從2018年3月30日至今，連同宋女士入金、出金記錄在內(nèi)，共操作入金5306筆、出金3558筆，流水資金達7800多萬元。
循著這條線索，民警們又調(diào)查出一個叫“河北互邦科技有限公司（簡稱‘互幫’公司）”，是為盛達資本研發(fā)、維護、操控數(shù)據(jù)公司。經(jīng)過1個多月的奔波調(diào)查，專案組民警基本理清了這樣一條脈絡：石家莊的“互幫”公司、“萍聚”公司和沈陽的“古威”公司互為依托，形成了完整的利益鏈條，而他們的行為，已經(jīng)涉嫌了詐騙犯罪，決定正式立案調(diào)查。
8月上旬，專案組決定收網(wǎng)，端掉這些害人窩點，將他們的真實面目暴露在光天化日之下。局長張繼軍主持召開刑偵、法制、警務裝備、科技通信、網(wǎng)監(jiān)等部門聯(lián)席會，研究制訂出詳細地抓捕及后勤保障方案，定于8月8日在石家莊和沈陽同時行動。
8月8日上午10時整，兩地三組民警同時行動，將三家公司人員全部控制，其中36名主要涉案人予以刑事拘留，押回新密進一步審理，另60名移交當?shù)鼐綄徖恚瑑鼋Y(jié)涉案資金700余萬元。
截至發(fā)稿時，案件仍在繼續(xù)偵辦之中。
